A lo largo del curso se analizan temas de gran importancia para el ámbito de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita dentro del gremio notarial, todos los puntos a desarrollar son impartidos por grandes personalidades expertas en los temas a tratar, teniendo la disponibilidad de siempre de compartir un poco de su valioso tiempo con el gremio notarial.
18 horas divididas en 6 sesiones
$500.00 M.N. Incluye todas las sesiones
Costo: $100.00 M.N.
El objetivo principal de la sesión es: “Conocer y entender las maneras de combatir el lavado de dinero mediante un marco normativo internacional dentro de los recursos notariales”
Costo: $100.00 M.N.
El objetivo principal de la sesión es: “Analizar el sistema financiero y notarial estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y/o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”
Costo: $100.00 M.N.
El objetivo principal de la sesión es: “Instaurar parámetros y ordenamientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que se realicen en los servicios a los clientes y lleven a cabo prácticas de malos otorgamientos en créditos”
Costo: $100.00 M.N.
El objetivo principal de la sesión es: “Conocer y analizar las consecuencias de tipo penal al ejercer actos de procedencia ilícita“
Costo: $100.00 M.N.
El objetivo principal de la sesión es: “Entender la problemática dentro de una organización institucional financiera. Aplicación de tipologías para ayudar a detectar los comportamientos en materia del lavado de dinero“
Costo: $100.00 M.N.
El objetivo principal de la sesión es: “Analizar el desempeño notarial con miras al futuro, creando mejoras para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita”